01Marco legal del iGaming
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Formación iGaming
Compliance y Regulación
Un curso para entender las bases de compliance y regulación en iGaming: licencias, controles, KYC, AML y obligaciones clave para operar en mercados regulados.
Qué vas a trabajar en este curso
Los episodios introducen el marco legal del juego online, los requisitos habituales de autorización, las obligaciones del operador y el papel de los equipos internos de cumplimiento.
La segunda parte baja a procedimientos concretos: identificación de usuarios, prevención de fraude, controles AML, reporting, auditoría y documentación de buenas prácticas.
Vídeo del episodio
Desarrollo del episodio
02Licencias y autorizaciones
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03Obligaciones del operador
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04KYC e identificación
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05AML y prevención de blanqueo
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06Fraude y controles internos
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07Reporting y trazabilidad
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08Auditorías regulatorias
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09Buenas prácticas
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10Conclusiones de compliance
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